Thời gian: 9h00’ thứ bảy, ngày 23/4/2011
Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam, Số 03 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
Kính gửi: Quý Cổ đông VVFC
Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (VVFC), địa chỉ số 03 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, giấy chứng nhận ĐKKD số: 0103021238 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 10 tháng 04 năm 2009, trân trọng mời quý vị Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:
I. Thời gian: Hồi 9h00’ thứ bảy, ngày 23/4/2011
II. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam, Số 03 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
III. Điều kiện đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011:
- Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông xác lập trên cơ sở Sổ đăng ký cổ đông lưu giữ tại Công ty và bảo đảm điều kiện "Cổ đông sở hữu từ 3000 cổ phần trở lên tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông”. Các cổ đông sở hữu ít hơn 3000 cổ phần tập hợp nhau thành nhóm đủ 3000 cổ phần, cử người đại diện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp quý vị Cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, cần thực hiện việc uỷ quyền bằng văn bản (theo Mẫu đính kèm);
- Mọi chi phí ăn, ở, đi lại của quý vị Cổ đông tham dự Đại hội do Quý vị cổ đông tự chịu trách nhiệm.
IV. Nội dung cơ bản của chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên:
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và nhiệm vụ năm 2011.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Hồng Dũng
- Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011
- Thông qua Phương án phân phối cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần.
- Thông qua Phương án sửa đổi Điều lệ
- Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2011.
V. Tài liệu phục vụ Đại hội:
Quý Cổ đông có thể truy cập trang web http://www.vvfc.vn
Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 17h00’ ngày 22/4/2011 qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ:
Văn phòng - Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (VVFC)
Số 03 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 08043139 Fax: 04.38472271
Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMTND/hộ chiếu (bản gốc). Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy uỷ quyền (bản gốc) và photo CMTND /hộ chiếu của người uỷ quyền.
Trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.
|
Nơi nhận: - Như trên; - HĐQT - Ban KS - Lưu: + VT + Thư ký CT |
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
Vũ An Khang |
- VVFC tổng kết công tác năm 2011, đề ra kế hoạch hoạt động năm 2012 (15/02/2012)
- VVFC họp mặt đầu xuân – Xuân Nhâm Thìn. (03/02/2012)
- VVFC tham gia Game show truyền hình “Ô cửa bí mật”. (26/12/2011)
- Hội thẩm định giá Hàn Quốc (KAPA) thiết lập quan hệ hợp tác với Hội thẩm định giá Việt Nam (VVA) (12/05/2011)
- VVFC đào tạo nội bộ (15/04/2011)
- VVFC nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (12/03/2011)
- VVFC kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8-3 (08/03/2011)
- VVFC họp mặt đầu năm (09/02/2011)
- VVFC họp Tổng kết công tác năm 2010, thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2011 (25/01/2011)
- Công đoàn VVFC nhận Giấy khen của Công đòan Bộ Tài chính (14/01/2011)
